La Secretaría de Hacienda bloquea cuentas de casinos de Grupo Salinas por lavado de dinero
Hacienda bloquea 13 casinos por presunto lavado de dinero, incluyendo dos de Grupo Salinas. Ricardo Salinas denuncia persecución estatal.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) bloqueó las cuentas bancarias de 13 casinos en México por presunto lavado de dinero y vínculos con el crimen organizado. La medida afecta a establecimientos que operan en ocho estados del país y que movilizaron hasta 50 millones de pesos en operaciones inusuales.
Entre los casinos investigados se encuentran Ganador Azteca y Operadora Ganadora Tv Azteca, propiedad Grupo Salinas del empresario Ricardo Salinas Pliego, quien respondió a las acusaciones y denunció que existe una “persecución de Estado” en su contra.
La dependencia federal informó que, tras meses de investigaciones, en coordinación con el Gabinete de Seguridad, detectó tres métodos principales utilizados para presuntamente lavar dinero:
- Operaciones con grandes cantidades de efectivo.
- Transferencias internacionales hacia países como Estados Unidos, Rumania, Albania, Malta y Panamá,
- Uso de plataformas digitales no supervisadas.
“Algunos de estos establecimientos operaron con movimientos millonarios en efectivo, transferencias hacia el extranjero, así como a través de plataformas digitales, lo que facilitaba la dispersión de recursos ilícitos”, señaló el gobierno en un comunicado.
Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, amplió las acusaciones durante la conferencia matutina en Palacio Nacional. Indicó que en los casinos señalados se detectaron “conductas inusuales, transferencias irregulares en efectivo, evasión fiscal y vínculos con la delincuencia organizada”.
La respuesta de Grupo Salinas
La inclusión de sus empresas en la investigación provocó una inmediata reacción de Ricardo Salinas Pliego. A través de la red social X, el empresario calificó la acción como “una más de acoso y persecución sistemática del Estado” y señaló directamente a la procuradora fiscal Grisel Galeano García.
“Nos quieren silenciar, pero no nos van a doblar; todas nuestras empresas actúan siempre apegadas a la legalidad. Aquí estamos y aquí seguiremos”, escribió el dueño de TV Azteca.
Grupo Salinas emitió un comunicado oficial titulado “El acoso del gobierno en contra de Grupo Salinas debe cesar”, donde aseguró que sus casinos “cumplen cabal y oportunamente con todos los requerimientos legales” en materia de prevención de lavado de dinero.
Alcance nacional y cooperación internacional
Los 13 casinos bloqueados operan en los estados de Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y Ciudad de México. La Secretaría de Hacienda los catalogó como “personas morales bloqueadas” para proteger a los usuarios y evitar que estos espacios sean usados por el crimen organizado.
La investigación también identificó que las plataformas digitales de apuestas utilizaban a personas con perfiles económicos no acordes con la cantidad de dinero recibido. Amas de casa, estudiantes, jubilados y desempleados recibían una parte del dinero por transferir la totalidad de los fondos a los verdaderos dueños, según la SHCP.
Las autoridades destacaron que estas acciones forman parte de la cooperación internacional con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, particularmente con las agencias FinCEN y OFAC, especializadas en el rastreo de dinero de procedencia ilícita.
Ahora la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentará las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República (FGR) para dar seguimiento a los posibles delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y delitos fiscales.
El bloqueo a estos 13 casinos ocurre a un mes de que entraran en vigor las sanciones de Estados Unidos a los bancos Intercam y CIBanco y a la casa de bolsa Vector por presunto lavado de dinero de recursos de cárteles del narcotráfico.
El caso revela las tensiones entre el gobierno y uno de los empresarios más prominentes del país, en medio de los esfuerzos por fortalecer la supervisión del sistema financiero frente a las operaciones ilícitas.
